Вопрос по принятым мерам по идентификации бенефиациарных владельцев

#1
Добрый день. Согласно Методическим рекомендациям по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц" 27.06.2017 N 12-МР) в анкете (досье) клиента физического лица, должны фиксиксироваться сведения о принятых организацией МЕРАХ по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах в анкете (досье) клиента . Коллеги, поделитесь опытом. Какие именно МЕРЫ, ВЫ ПЕРЕЧИСЛЯЕТЕ в анкете (досье). Полагаю, что указать такую меру как - УСТНЫЙ ОПРОС КЛИЕНТА, недостаточно.
 
#2
Добрый день. Согласно Методическим рекомендациям по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц" 27.06.2017 N 12-МР) в анкете (досье) клиента физического лица, должны фиксиксироваться сведения о принятых организацией МЕРАХ по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах в анкете (досье) клиента . Коллеги, поделитесь опытом. Какие именно МЕРЫ, ВЫ ПЕРЕЧИСЛЯЕТЕ в анкете (досье). Полагаю, что указать такую меру как - УСТНЫЙ ОПРОС КЛИЕНТА, недостаточно.
Добрый вечер! мы так делаем...........
п. 19 Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение ООО о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)

Проведен устный / письменный опрос клиента.
Использованы внешние доступные на законных основаниях источники информации
Сведения, предоставленные клиентом:
Бенефициарным владельцем клиента является это лицо, т.к. отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо .
Сведения, установленные в результате анализа совокупности имеющихся у ООО документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации:
Бенефициарным владельцем клиента является это лицо, т.к. отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо .